Возбуждено дело о хищении средств в Мострансбанке.
Как стало известно "Ъ", УВД по Юго-Восточному округу Москвы начало расследование хищения руководством Мострансбанка почти 2 млрд руб. из средств вкладчиков. При этом, считают правоохранители, для фальсификации обязательной отчетности перед ЦБ злоумышленники использовали средства и счета Российского союза правообладателей, совет которого возглавляет известный кинорежиссер Никита Михалков, а также Российского авторского общества, гендиректор которого Сергей Федотов в настоящее время по другому делу обвиняется в крупном мошенничестве.
По данным источников "Ъ", следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы несколько дней назад возбудило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мострансбанка. Основанием послужили результаты проверки, проведенной правоохранителями по заявлению первого заместителя гендиректора Агентства страхования вкладов Валерия Мирошникова.
По версии полицейских, с санкции руководства банка с 1 апреля 2014 года в нем начала действовать многоступенчатая преступная схема, направленная "на криминальное обогащение" ее участников. В соответствии с ней, говорится в материалах расследования, некое ООО "Проммо" открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, считают следователи, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки. По версии следствия, чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед регулятором по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал "фиктивное погашение" задолженности "Проммо" перед ним, переводя на день-другой на счета заемщика средства со счетов крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО) и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Когда же период отчетности пред Центробанком завершался, деньги возвращались на счета их владельцев. Все эти операции полицейское следствие квалифицирует как хищение и растрату средств вкладчиков "группой лиц в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идет о "неустановленных лицах". Пока не определен и размер ущерба по делу: на начальной стадии расследования говорится о "сумме более 1 млн руб.". Отметим, что по результатам аудита, проведенного в банке после отзыва у него лицензии в мае прошлого года, АСВ установило "дыру" от оформленных на "Проммо" кредитов в размере более 1,84 млрд руб. При этом аудиторы утверждали, что для маскировки хищения средств использовался также счет Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а помимо "Проммо" средства вкладчиков выводились и через ООО "Управление технического обеспечения", ООО "Трастовые системы", ООО "Битилинк", ООО "Игротроник". Общий ущерб в АСВ оценивали в 35,5 млрд руб. Аудиторы, как ранее рассказывал "Ъ", сделали вывод, что организатором хищений мог являться председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков, который подписывал договоры с ООО.
Стоит заметить, что упомянутые в материалах расследования РСП и ВОИС (а также Союз кинематографистов России) являются учредителями РАО. Гендиректор последнего Сергей Федотов, как рассказывал "Ъ", сейчас проходит по делу о мошенничестве с недвижимостью и находится под арестом. Дело же бывшего предправления Мострансбанка Захарикова о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК) уже рассматривается Савеловским райсудом.
"РАО имело только расчетный счет в ОАО "Мострансбанк", и ООО "Проммо" никогда не было контрагентом РАО — никаких расчетов РАО с ООО "Проммо" не осуществляло,— заявила вчера "Ъ" руководитель судебно-правового департамента РАО Анна Павлова.— В конце октября 2015 года сотрудниками РАО после подключения к системе электронных платежей "Банк-клиент" было обнаружено, что входящий остаток по дню существенно отличался от исходящего, притом что движения денежных средств по счету не происходило. По данному факту было направлено обращение в ОАО "Мострансбанк" с требованием представить объяснения, так как РАО не давало поручений на списание денежных средств со счета. В ответ сотрудник ОАО "Мострансбанк" сослался на некие технические сбои в работе программного обеспечения, попросив не обращать внимания на указанную выписку и пообещав разобраться в ситуации и восстановить корректные сведения по счету. В течение очень короткого времени сведения об исходящем остатке по расчетному счету РАО в выписке в "Банк-клиент" действительно были восстановлены, и подобные случаи более не повторялись. Осенью 2016 года прокуратура направляла запросы?всем клиентам ОАО "Мострансбанк" по вопросу отражения в отчетности банка сомнительных операций в конце отчетных периодов. РАО предоставило информацию и материалы, необходимые для изучения указанных обстоятельств. РАО поддерживает проведение проверки обстоятельств банкротства ОАО "Мострансбанк" и готово и впредь оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в этом вопросе".
В Российском союзе правообладателей вчера на запрос "Ъ" не ответили, не комментировали ситуацию и представители Сергея Захарикова.
Тверской райсуд столицы продлил на два месяца содержание под стражей председателю правления Мострансбанка Сергею Захарикову. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности, принесшей участникам группы доход в размере более 114 млн руб. Любопытно, что изначально Захарикову суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, но, после того как он его несколько раз нарушил, по ходатайству следователя суд отправил банкира в СИЗО.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве в октябре прошлого года по материалам, собранным сотрудниками ФСБ. Изначально речь в нем шла о неустановленной группе лиц, которые «с сентября 2013 по июнь 2015 года осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств». Для этого они использовали счета подконтрольных им фиктивных фирм, на которые клиенты переводили деньги под видом оплаты различного вида услуг. Всего за этот период злоумышленники обналичили около 4 млрд руб., заработав на этом, по версии следствия, более 114 млн руб.
Первый и пока единственный фигурант в этом деле появился в ноябре 2015 года, когда сотрудники ФСБ задержали председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова. По версии следствия, он являлся одним из организаторов преступной группы.
26 ноября прошлого года Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом на обвиняемого был наложен стандартный в таких случаях перечень ограничений, включая запрет покидать пределы жилого помещения, запрет на общение с кем-либо, кроме адвокатов и членов семьи, и пользование средствами связи.
Однако впоследствии следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд с ходатайством об изменении Захарикову меры пресечения с домашнего ареста на реальный. Основанием для этого стали рапорты инспектора УФСИН России по Москве, из которых следовало, что обвиняемый Захариков систематически нарушал условия исполнения домашнего ареста, без разрешения следователя «неоднократно безосновательно покидая» свою квартиру. Также следствие представило суду данные о том, что Сергей Захариков принимал меры к уничтожению и сокрытию доказательств по делу.
Защита банкира настаивала в суде на том, что меру пресечения их клиенту суд изменил на основании лишь двух нарушений: 31 января и 3 февраля 2016 года. При этом адвокат Марина Ярош соглашается только с одной претензией следствия и УФСИН. По словам госпожи Ярош, 3 февраля у ее подзащитного произошел ишемический инсульт, и он был госпитализирован в срочном порядке, не имея возможности уведомить об этом следователя. Все остальные «систематические нарушения», по ее словам, связаны исключительно со сбоями в работе надетого на ногу Захарикова электронного браслета. «Признавали этот факт в суде и сами сотрудники УФСИН»,- заявила “Ъ” адвокат Ярош.
В итоге суд согласился с доводами следствия о том, что Сергей Захариков нарушал режим содержания под домашним арестом, и изменил ему меру пресечения на реальный арест. На днях обвиняемому Захарикову срок содержания в СИЗО был продлен до 21 июня.
Что же касается обстоятельств уголовного дела, то защита банкира настаивает на том, что обвинение их клиенту носит не конкретный характер, а сами незаконные банковские операции якобы «не связаны ни территориально, ни официально с Мострансбанком».
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Арбитражный суд в составе:
Судьи А.А. Архипова (единолично) (46-1042)
при ведении протокола секретарем судебного заседания В.В. Бучковской,
рассмотрев в судебном заседании дело
по иску Департамента социального развития Кировской области (ОГРН 1034316516519, ИНН 4346012984, дата гос.рег. 2003-02-14, юр.адрес: 610045 обл Кировская г Киров ул Комсомольская д. 10)
к АКБ "МОСТРАНСБАНК" ОАО (ОГРН 1027739075407, ИНН 7718137822, дата гос.рег.: 2002-08-15, юр. адрес: 111033 г МОСКВА ул ВОЛОЧАЕВСКАЯ д. 9 копр. 9)
о взыскании 155 820 руб. 00 коп.
с участием:
от истца (заявителя): не явился, извещен,
от ответчика: Малиновская Е.А. по доверенности от 01.10.2014 N7/77,
подписант: Захариков С.А.,
установил:
В Арбитражный суд г. Москвы обратился Департамент социального развития Кировской области с исковым заявлением к ответчику АКБ "МОСТРАНСБАНК" ОАО о взыскании задолженности в размере 155 820 руб. 00 коп.
Учитывая необходимость специальных познаний для проведения технико-криминалистической экспертизы, которые имеют существенное значение по делу для разрешения спора, суд назначает почерковедческую и техническую экспертизу.
Учитывая мнение лиц, участвующих в деле, оценив представленные сторонами кандидатуры, суд поручает проведение судебной экспертизы Центру независимых экспертиз Российского экологического фонда "ТЕХЭКО"
Руководствуясь ст.ст. 4 , , , , , - , , , , , , 188 АПК РФ ,
определил:
1. Назначить экспертизу по делу и поставить перед экспертом следующие вопросы:
1) Выполнена ли подпись Захарикова Сергея Алексеевича на банковской гарантии от 05.09.2013 N1Х3Б11/9830 самим Захариковым Сергеем Алексеевичем?
2) Соответствует ли оттиск печати АКБ "МОСТРАНСБАНК" ОАО на банковской гарантии от 05.09.2013 N1Х3Б11/9830 оттиску печати, принадлежащей АКБ "МОСТРАНСБАНК" ОАО?
2. Назначить экспертным учреждением Центр независимых экспертиз Российского экологического фонда "ТЕХЭКО" (119034, г. Москва, ул. Перечистинка, д.10, стр. 3);
3. Поручить проведение судебной экспертизы эксперту Центра независимых экспертиз Российского экологического фонда "ТЕХЭКО" Данилову А.Г.;
4. Предупредить экспертов Данилова А.Г об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ ;
5. Установить срок проведения судебной экспертизы-15 рабочих дней со дня получения экспертной организацией документов, необходимых для проведения экспертизы;
6. Определить размер экспертного вознаграждения в сумме 16 000 (шестнадцать тысяч) руб. 00 коп.
7. Передать в распоряжение экспертов представленные сторонами для проведения экспертизы документы.
8. Экспертной организации - по завершении экспертизы представить в суд экспертное заключение, счет на выплату экспертного вознаграждения, возвратить полученные для проведения экспертизы документы.
9. Отложить судебное разбирательство до 13.05.2015 на 10 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, ул.Б.Тульская, д.17, зал 4064, этаж 4 (тел. 600-97-39 / факс 600-97-84 - звонить строго с 14.30 до 17.00 (пятница до 16.00).
10. Лицам, участвующим в деле обеспечить явку в судебное заседание представителей с документами, подтверждающими их должностное положение и полномочия с представлением суду заверенных копий доверенностей представителей, либо в порядке ст.156 АПК РФ письменно уведомить суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие, иметь при себе все подлинные документы по делу.
Судья А.А. Архипов
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка
общества и других аналогичных организаций. Директор Агентства страхования вкладов (АСВ) Юрий Исаев заподозрил правление РАО, Российского союза правообладателей (РСП) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в причастности к выводу более 1,84 млрд рублей из Мострансбанка. Три организации недавно начали объединение , более напоминающее рейдерский захват.
Видимо, для защитников авторских прав лишившийся лицензии Мострансбанк представлял собой «карманное» кредитное учреждение. Примерно такое же, каким для ряда других влиятельных лиц стал лопнувший банк «Пересвет» . РАО, РСП и ВОИС по странному совпадению имели счета в Мострансбанке. Причем именно эти счета использовались для создания фиктивной отчетности и вывода денег.
Владимир Путин и Никита Михалков
ГСУ ГУ МВД по Москве в прошлом году начало расследование дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) в отношении Мострансбанка на основании оперативного досье ФСБ. В ноябре 2015 года чекисты задержали председателя правления банка Сергея Захарикова. Он, по версии следствия, являлся организатором преступной группы, которая незаконно обналичила около 4 млрд рублей и заработала на этом 114 млн рублей.
Перед банкротством Мострансбанка советом директоров руководил тоже «транспортник» - председатель Московского городского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Александр Шуриков. Он же являлся одним из четырех совладельцев банка наряду с Захариковым, бывшим главой службы доходов и контроля Мосгортранса Михаилом Китросером, а также зарегистрированным на Кипре офшором «E95 эверстон лимитед», принадлежащем Наталье Витаусовне Вингете. Эта девушка из Красноярска ранее была студенткой и переводчицей, затем стала компаньоном Сергея Захарикова по ООО «Профессиональная Инвестиционная Компания». Помимо госпожи Вингете, банкир Захариков связан с певцом Николаем Расторгуевым . Лидер группы «ЛЮБЭ», акционер Мострансбанка и ряд других лиц учредили объединение собственников плавсредств - яхт-клуб «Золотой город».
Среди участников совета директоров банка был указан Александр Викторович Суриц, а среди акционеров - Наталья Иванова, директор 5-го троллейбусного парка Москвы Леонид Карликов, бывший руководитель 16-го автобусного парка ГУП «Мосгортранс» - нынешний депутат муниципального округа Орехово-Борисово Южное Геннадий Сидельников, директор 7-го троллейбусного парка Виктор Стребков, Сергей Александрович Ульянов (сын главы Мосгортранса Александра Ульянова), Светлана Коршунова и Александр Андреев. Также долей в банке владела стопроцентная «дочка» «Газпром автоматизации» - ООО «Совтигаз».
Список аффилированных лиц Мотрансбанка по версии ЦБ можно просмотреть . ЦБ уверен, что на политику лопнувшего банка оказывали влияние руководитель ООО «Современные технологии» Татьяна Алексеева, предприниматель Роман Бурмистров - через ООО «Рекреационные технологии» (сейчас компания принадлежит Кириллу Анатольевичу Любовскому), Александр Ветров и Тарас Тарский - через ООО «Аврора-Автодор», Владимир Чернов и Александра Борзикова - через компанию «Трансинвест», Сергей Савин и Татьяна Чичерина - через «РСУ-Технопарк», Игорь Щедрин и Дмитрий Аникин - через «РМ Девелопмент» , Олег Гаврышкив и Павел Лесин - через НПО «Трансмагистраль», Екатерина Беляева и Александр Голубков - через РСУ «Центрдоринвест», гражданин Киргизии Жарыбек Беликов и россиянин Сергей Альмуков - через ООО «Технология инноваций».
Владимир Путин и профессор обналичивания Татьяна Алексеева
Телефон ООО «Современные технологии» совпадает с номером редакции журнала «Знание - Сила». С 2002 года учредителем журнала оформлена единственная собственница «Современных технологий» и формально крупнейший акционер Мострансбанка Татьяна Александровна Алексеева - профессор МГИМО, доктор философских наук, член бюро экспертного совета при комитете по международным делам Совета Федерации РФ, участник экспертного совета комитета по делам СНГ Государственной Думы, член президиума Академии политической науки и член Академии военных наук. Ранее профессора Алексееву лично принимал Владимир Путин, а научное сообщество обвиняло в систематическом плагиате. Ректором МГИМО работает Анатолий Торкунов, прославившийся благодаря неформальному распоряжению завышать оценки сыну Дмитрия Медведева и откровениям других элитных студентов МГИМО об их ненависти к России.
На сегодняшний день известно, что средства вкладчикам лопнувшего «Мострансбанка» будет выплачивать ПАО АКБ «Связь-Банк» .
Уральские политологи против плагиатора Алексеевой
Здравствуйте друзья!
Не будучи уверенными в интересности отправляемой Вам информации, мы все же сочли возможным проинформировать Вас о случае использования плагиата в учебнике издаваемом под эгидой МГИМО преподавателем МГИМО.
Предыстория и конкретные факты приводятся в нижеследующем тексте, который представляет собой копию письма, отправленного неделю назад на факультет политологии МГИМО (к сожалению ответа мы так и не получили почему собственно и сочли возможным ввести Вас в курс дела).
Мы обращаемся к Вам за разъяснениями по поводу весьма неприятной истории. Недавно к нам в руки попала книга, изданная под эгидой вашего факультета: Алексеева Т.А. Современные политические теории: Курс лекций. - М.: МГИМО: РОССПЭН, 2007. Не касаясь вопроса об общих недостатках данного издания, мы хотел бы обратить Ваше внимание на вопиющий случай: на страницах указанной книги имеют место быть случаи откровенного масштабного плагиата.
Чтобы не быть голословным приведем конкретный пример. Тема 15, подпункт "Постструктурализм: Жак Деррида": со страницы 411 по страницу 419 текст представляет собой дословное заимствование из Lilla M. The Politics of Jacques Derrida // The New York Review of Books, June 25, 1998, pp. 36-41.
Приведем иллюстративное сопоставление небольшого фрагмента:
Lilla: "The Sartre-Heidegger dispute followed Sartre"s 1945 lecture on humanism, which Heidegger read as a travesty of his own intellectual position. Sartre had appropriated the Heideggerian language of anxiety, authenticity, existence, and resolution to make the case for man as "the future of man," by which he meant that man"s autonomous self-development should replace transcendent ends as the aim of all our striving. In a long, and justly famous, "Letter on Humanism" (1946), Heidegger responded that his aim had always been to question the concept of man and perhaps free us from it. Ever since Plato, he wrote. Western philosophy had made unexamined metaphysical assumptions about man"s essence..." далее продолжается цитата из Хайдеггера.
Алексеева: "Спор между Хайдеггером и Сартром начался после сартровской лекции о гуманизме 1945 года. Использовав стилистику Хайдеггера, Сартр доказывал, что автономное саморазвитие человека должно заменить все трансцендентные цели, к которым мы стремимся. В "Письме о гуманизме" (1946) Хайдеггер писал, что его целью всегда было поставить под вопрос концепцию человека и освободить нас от нее. "Со времен Платона, - писал он, - западная философия делала непроверенные метафизические предположения о сущности человека..." далее цитата из Хайдеггера продолжается и что характерно до того же самого места, что и в источники плагиатирования.
Последующий текст подпункта продолжает заимствования в том же роде из указанного источника. По существу перед нами перевод иностранного текста, без какого-либо указания на него, то есть прямой плагиат.
У нас нет ни времени, ни желания проводить исследования на предмет выявления плагиата во всем объеме книги, думаем, однако, что в ней найдется еще множество подобных заимствований, впрочем, на наш взгляд и указанных 8 страниц плагиата вполне достаточно для оценки всего данного издания.
В качестве рецензентов рассматриваемой книги указаны два доктора наук, а сама книга выходит под эгидой МГИМО и рекомендована Учебно-методическим объединением вузов РФ и Научно-методическим советом политологии Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия. Нам искренне жаль, что подобный вопиющий случай затрагивает и уважаемых докторов и уважаемое учебное заведения и уважаемые организации, однако оставлять без внимания его совершенно невозможно, ибо он попирает все научные традиции. Научным работникам, которые вместо того, чтобы заниматься самостоятельными исследованиями, вместо того чтобы изучать и прорабатывать научную литературу, вместо того чтобы вникать и разбирать научные проблемы, считают достаточным просто найти и скопировать чужой авторский текст не место в российской науке, они не могут считаться учеными, так как их деятельность в корне противоречит международным нормами и стандартам научной деятельности.
Мы решили проявить лояльность и не подвергать данный возмутительнейший случай публичной огласке до проведения Вами внутренней проверки по представленным фактам. Мы просим Вас в кратчайшие сроки провести разбор данной ситуации, вынести соответствующие кадровые и организационные решения, а также принести публичные извинения.
С уважением сотрудники кафедры политологии Южно-Уральского Государственного Университета.
P.S. Каким образом научное сообщество должно реагировать на подобные случаи, показывает недавний пример в Германии, где уличенный в плагиате министр обороны был не только лишен научной степени, но и был вынужден уйти в отставку.
Прокуратура Москвы направила в суд дело подпольных банкиров, заработавших на незаконных финансовых операциях более 21 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Обвинительное заключение утверждено в отношении шестерых участников организованной группы - жителей Москвы и Московской области в возрасте от 33 до 60 лет: Сергея Захарикова, Натальи Каретниковой, Елены Кокленовой, Эльвиры Денисовой, Оксаны Альтшуллер и Павла Данилина. Следственными органами они обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, указанные лица объединились в организованную преступную группу «в целях совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации». Руководство группой, как следует из сообщения, осуществлял председатель правления одного из коммерческих банков Сергей Захариков.
В релизе правоохранителей банк не назван, но известно, что Захариков занимал должность предправления Мострансбанка. У данного кредитного учреждения 5 мая 2016 года была , а 28 июня оно было .
По данным прокуратуры, «участники группы осуществляли незаконные переводы и обналичивание денежных средств с использованием реквизитов подконтрольных им фиктивных юридических лиц с извлечением дохода в виде процентов».
В общей сложности за период с 2012 по 2015 год в результате незаконных банковских операций сообщники обналичили свыше 140 млн рублей. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 21 млн рублей.
Деятельность нелегальных финансистов была пресечена в июне 2015 года в ходе оперативных мероприятий.
Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд Москвы. В отношении Захарикова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее также сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов направило в МВД заявление о совершении руководством Мострансбанка хищения и растраты средств вкладчиков в особо крупном размере. Предполагаемым организатором хищения агентство называет Сергея Захарикова.
СМИ: АСВ просит МВД разобраться с выводом из Мострансбанка почти 2 млрд рублей с помощью «насоса»
Агентство по страхованию вкладов обратилось в МВД с заявлением о проведении проверки на причастность к выводу из Мострансбанка руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности. Счета этих организаций, как выяснилось во время аудита Мострансбанка, могли использоваться для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ, пишет «Коммерсант».
